Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính năm 2018

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Thành Lập Công Ty » Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính năm 2018

Xin chào Việt Luật, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi và một người bạn sinh sống ở nước ngoài nhưng hiện tại muốn về Việt Nam kinh doanh và thành lập công ty tài chính (ngoại hối). Chúng tôi được biết tại Việt Nam đã có công ty giao dịch ngoại hối, nên tôi muốn nhờ luật sư Việt Luật tư vấn và hướng dẫn chúng tôi về thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam.

thành lập công ty

Trả lời:

Việt Luật chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ cơ sở pháp lý theo Luật hiện hành tại:

Luật các tổ chức tín dụng 2012
Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

I. Điều kiện thành lập công ty tài chính năm 2018

Theo Quyêt định số 40/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần, quy định về điều kiện cần và đủ như sau.

  • Đối với cổ đông sáng lập quy định như sau:
    • Cổ đông sáng lập là cá nhân phải là người am hiểu về hoạt động ngân hàng, không vi phạm các quy định pháp luật ban hành, có đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, có đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả…
    • Cổ đông sáng lập là tổ chức: Cần chứng minh năng lực tài chính và có cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, thiếu khả năng thanh khoản…
    • Cổ đông sáng lập tổ chức là doanh nghiệp phải có tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần…

Lưu ý: Tổ chức tín dụng phải đảm bảo không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; năng lực tài chính vững mạnh với tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập…

II. Thủ tục, Hồ sơ cấp Giấy phép Thành lập Công ty tài chính gồm:

thành lập doanh nghiệp

1. Đơn xin cấp Giấy phép thành lập công ty;

2. Giấy tờ chứng thực cá nhân: CMND hoặc thẻ CCCD

3. Dự thảo Điều lệ công ty;

4. Phương án hoạt động:

  • Liệt kê rõ nội dung, phương thức hoạt động, nơi thực hiện hoạt động, kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu…

5. Danh sách thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc…;

6. Danh sách thành viên góp vốn điều lệ;

7. Chứng minh năng lực và tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông là doanh nghiệp, cần chuẩn bị:

  • Văn bản quyết định thành lập công ty;
  • Điều lệ doanh nghiệp hiện hành ;
  • Giấy xác nhận số vốn điều lệ và số vốn thực từ cơ quan thẩm quyền;
  • Giấy ủy quyền người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;
  • Bảng cân đối tài chính và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.

8. Thông tin về nơi đặt trụ sở của Công ty tài chính.

>> Xem ngay: Quy định nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp theo Luật mới

III. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đối với Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy phép của các bên góp vốn;

2. Hộ chiếu bên góp vốn;

3. Điều lệ các bên góp vốn;

4. Bảng cân đối tài chính;

5. Báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất của các bên góp vốn;

6. Hợp đồng liên doanh đối với Công ty tài chính liên doanh.

IV. Đăng ký kinh doanh

Sau khi được cấp phép, Công ty Tài chính phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh như thông thường.

Trên đây là thông tin Việt Luật hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>> Xem thêm:  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp

>> Xem thêm: Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

>> Xem ngayBảng giá thành lập công ty của Việt Luật

Nếu bạn muốn rút ngắn hồ sơ, đơn giản hóa các thủ tục thành lập công ty; vui lòng gọi số điện thoại (08)3517.8391. Email: [email protected]. Website: www.vietluat.vn

Công ty Việt Luật với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty có vốn nước ngoài, đăng ký đầu tư doanh nghiệp,… sẽ tư vấn cho bạn về mọi vấn đề liên quan đến mở công ty một cách chính xác và nhanh nhất.

  • Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines) – Tổng đài tư vấn: 1900 585847
  • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
  • Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính năm 2018
5 (100%) 1 bình chọn
2018-06-04T12:17:54+00:00